sun635.com:粤华包B:第七届董事会2019年第七次会议相关事宜的独立意见

时间:2019年11月08日 22:25:57 中财网
原标题:菲律宾太阳城申博:关于第七届董事会2019年第七次会议相关事宜的独立意见

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关于第七届董事会2019年第七次会议相关事宜的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,基于独立判
断,我们对公司第七届董事会2019年第七次会议相关事项事宜发表独立意见如
下:

一、关于选举董事候选人、独立董事候选人的独立意见

经查阅,李飞先生、鲁桂华先生(会计专业人士)的个人履历与基本资料,
符合董事任职资格相关要求,未发现其中有根据《公司法》相关规定的不得担任
公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象;
提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定;教
育背景、任职经历、专业能力及身体状况具备胜任董事的任职要求。我们同意选
举李飞先生为公司第七届董事会董事候选人、鲁桂华先生为第七届董事会独立董
事候选人,并提交股东大会审议。


二、关于续聘会计师事务所的独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2018年度审计机构期间,
能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和
相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所
约定的责任和义务。


我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构,并同意将此议案提交股东大会审议。


独立董事:张文京 许长龙 李 军





2019年11月8日


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